Empresario y Especialista en Regulación Financiera · PLD/FT y Gobierno Corporativo
Acompaño a instituciones financieras y fintechs a construir gobierno corporativo, cumplimiento PLD/FT y estrategias de expansión internacional con respaldo regulatorio.
Credenciales
Sobre mí
Soy empresario y especialista en regulación financiera. He fundado y liderado organizaciones en México con presencia e impacto internacional, ayudando a instituciones financieras y fintechs a construir estructuras sólidas de gobierno corporativo, gestión de riesgos y prevención de lavado de dinero.
Más de una década en el sector
Construyendo y dirigiendo empresas en la intersección de finanzas, tecnología y cumplimiento normativo.
Cumplimiento como cultura
Convierto el PLD/FT y el gobierno corporativo en ventaja competitiva, no en requisito regulatorio.
Presencia internacional
Acompañamiento estratégico para expansión en América, Europa y Medio Oriente.
Expertise
Más de una década articulando liderazgo empresarial, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y estrategia fintech en México y mercados internacionales.
Creación y dirección de empresas en el sector financiero y fintech. Experiencia en estructuración de modelos de negocio, apertura de mercados, alianzas estratégicas y expansión internacional. He construido y liderado organizaciones desde etapas tempranas hasta su institucionalización, con visión de largo plazo y enfoque regulatorio.
Diseño e implementación de sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo conforme a estándares GAFI y regulación mexicana. Acreditado como Oficial de Cumplimiento por la CNBV.
Estructuración de órganos de dirección, políticas internas y marcos de control para entidades financieras y fintech. Enfoque en la institucionalización como ventaja competitiva real.
Identificación, evaluación y mitigación de riesgos operativos, regulatorios y reputacionales en entornos altamente regulados ante la CNBV y otras autoridades financieras.
Diseño de modelos de negocio con visión regulatoria para expansión en América, Europa y Medio Oriente. Acompañamiento estratégico en etapas de institucionalización y escalamiento.
Columnista en Expansión, comentarista en Heraldo Radio y jurado en el Fintech World Cup México 2025 y 2026. Voz activa en la conversación regulatoria del sector financiero mexicano.
Expansión
Análisis sobre política financiera internacional, regulación y el impacto de los estándares globales en el sistema financiero mexicano.
6 min de lecturaLa diferencia entre anunciar inversión y tener capital fresco instalado en el país es precisamente donde el Plan México tiene su mayor reto pendiente.
5 min de lecturaLa discusión no debería centrarse en elegir entre apertura o control, sino en definir cómo construir un equilibrio entre innovación, seguridad jurídica y protección institucional.
6 min de lecturaLo que hoy se presenta como un escudo contra el lavado de dinero puede convertirse mañana en el argumento que más daño le haga a la credibilidad financiera de México ante los mercados globales.
7 min de lecturaSi México consolida controles efectivos y una supervisión sólida basada en riesgos, no solo protege su sistema financiero: fortalece su posición como una economía confiable y competitiva en los mercados internacionales.
5 min de lecturaUna salida ordenada no sustituye lo esencial. La confianza no se traslada en un paquete de activos, no se protocoliza, no se firma, no se inscribe. La confianza se sostiene día a día.
Presencia en medios
Prensa
Apariciones recientes en medios financieros y de opinión en México.
Heraldo Radio 98.5 FM
Entrevista sobre los retos del sistema financiero mexicano, oportunidades de mejora y el impacto de las políticas regulatorias en la economía nacional.
La Jornada
La Jornada publicó en dos ocasiones (julio 2025 y marzo 2026) la precisión del rol exclusivamente estratégico de Pedro Javier Leyva como asesor externo, sin participación en decisiones financieras ni manejo de fondos.
Vértigo Político
Pedro Javier Leyva formó parte del jurado especializado junto a la directora de AMEXCAP y el director de Mercados de Banco Azteca.
América Economía
Pedro Leyva, director de Ictineo, destacó el desempeño de la Sofipo al lograr rentabilidad en tiempo récord, sumándose al selecto grupo de sofipos que generan ganancias en México.
Pedro Leyva presentó la estrategia de crecimiento de Ictineo, una de las únicas cuatro Sofipos rentables de las 37 existentes en México en ese momento.
La columnista Jeanette Leyva Reus documentó en El Financiero el deslinde de Pedro Javier Leyva de XY Booster Group, precisando su participación exclusivamente estratégica sin involucramiento financiero.
Contacto
Si lideras una institución financiera, una fintech o una empresa en proceso de expansión internacional y necesitas un aliado estratégico en materia de cumplimiento normativo y gobierno corporativo, escríbeme directamente.
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